Swedbanks tidigare ledning i Estland misstĂ€nks för penningtvĂ€tt, rapporterar SVT Nyheter. Brottsmisstankarna riktas mot sju styrelseledamöter och tvĂ„ höga bankchefer som var aktiva 2014â2016, enligt tidningen Eesti Express. Alla misstĂ€nkta förnekar brott.
à klagarmyndigheten i Estland misstÀnker att ledningen för Swedbanks estniska filial medverkade till tvÀtta 100 miljoner euro de aktuella Ären. De misstÀnkta brotten kopplas till Mikhail Abyzov, tidigare minister i den ryska regeringen, skriver Eesti Express.
Swedbank bekrÀftade pÄ torsdagen att Äklagaren delgivit det estniska dotterbolaget misstanke om penningtvÀtt, men vill dÄ inte kommentera om individer i bolaget ocksÄ utreds.
Som en följd av att penningtvÀttshÀrvan nystades upp 2019/2020 blev förra vd:n Birgitte Bonnesen Ätalad i Sverige för grovt svindleri i första hand, för grov marknadsmanipulation i andra hand.
Misstankarna om agerandet 2014â2016 utmynnade i böter pĂ„ över fyra miljarder kronor hĂ€rom Ă„ret. Ăven amerikanska myndigheter tittar pĂ„ saken och Swedbank riskerar ytterligare böter.